2013年10月25日公告,公司于2013年10月23日召開董事會七屆三次會議,審議通過了《關于設立常州常柴厚生農業(yè)裝備有限公司的議案》。公司與常州厚生投資有限公司、楊永濤和胡志強四方共同以現金方式出資設立常州常柴厚生農業(yè)裝備有限公司(暫定名),從事插秧機等農業(yè)機械的開發(fā)、制造、生產和銷售。設立公司注冊資本1000萬元,其中本公司出資700萬元,占注冊資本的70%,常州厚生投資有限公司出資250萬元,占注冊資本的25%,楊永濤出資40萬元,占注冊資本的4%,胡志強出資10萬元,占注冊資本的1%。

常柴股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

　　常柴股份有限公司于2013年10月23日召開董事會七屆三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于設立常州常柴厚生農業(yè)裝備有限公司的議案》。董事會同意與常州厚生投資有限公司、楊永濤和胡志強四方共同以現金方式出資設立常州常柴厚生農業(yè)裝備有限公司(暫定名)，從事插秧機等農業(yè)機械的開發(fā)、制造、生產和銷售。公司注冊資本1000萬元，其中本公司出資700萬元，占注冊資本的70%，常州厚生投資有限公司出資250萬元，占注冊資本的25%，楊永濤出資40萬元，占注冊資本的4%，胡志強出資10萬元，占注冊資本的1%。

　　本次對外投資不構成關聯交易，屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

二、投資主體介紹

　　1、投資方一：常柴股份有限公司

　　2、投資方二：常州厚生投資有限公司

　　住所：常州市懷德中路123號

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊資本：1000萬元

　　法定代表人：石建春

　　主營業(yè)務：對外實業(yè)投資、投資管理與咨詢服務等

　　實際控制人：常柴股份有限公司，持股比例100%。

　　3、投資方三：楊永濤，身份證號碼：32060219650208****，與本公司及本公司5%以上的股東、實際控制人，以及董事、監(jiān)事和高級管理人員之間均不存在關聯關系。

　　4、投資方四：胡志強，身份證號碼：32060219740218****，與本公司及本公司5%以上的股東、實際控制人，以及董事、監(jiān)事和高級管理人員之間均不存在關聯關系。

三、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：常州常柴厚生農業(yè)裝備有限公司(暫定名，尚需工商登記核準)

　　2、住所：常州市新北區(qū)長江中路20號

　　3、注冊資本：1000萬元

　　4、法定代表人：徐振平

　　5、經營范圍：插秧機等農業(yè)機械的制造。

　　6、出資方式：

　　(1)常柴股份有限公司以現金方式出資700萬元，占注冊資本的70%；

　　(2)常州厚生投資有限公司以現金方式出資250萬元，占注冊資本的25%；

　　(3)楊永濤以現金方式出資40萬元，占注冊資本的4%；

　　(4)胡志強以現金方式出資10萬元，占注冊資本的1%。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、公司把插秧機項目作為進軍農業(yè)裝備領域的切入點和發(fā)展平臺，主要是為了開拓公司終端產品市場，培養(yǎng)公司技術人才，提升技術水平，擴大公司柴油機、汽油機市場空間。

　　2、本次對外投資項目已進行了市場調研及可行性分析研究，但由于項目的實施與國家產業(yè)政策、市場供求關系、行業(yè)競爭情況、技術進步、公司管理及人才等情況密切相關，任何一個因素的變動都會直接影響項目的經濟效益。

　　3、本次項目投資規(guī)模占公司總資產、凈資產、銷售收入比重較小，短期內對公司利潤影響不大。

五、備查文件

　　董事會七屆三次會議決議

常柴股份有限公司董事會

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