證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)(23.68, 2.15, 9.99%)公告編號：2015-001

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司股票交易異常波動公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）A 股股票連續(xù)兩個交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過 20%，屬于股票交易異常波動。

　　 經(jīng)公司自查并向控股股東、實(shí)際控制人核實(shí)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

　　 一、股票交易異常波動的具體情況

　　 本公司股票交易連續(xù)兩個交易日（2015年4月28日、4月29日）收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%以上，屬于《上海證券交易所[微博]交易規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動情形。

　　 二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

　　 1、經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

　　 2、經(jīng)向控股股東及實(shí)際控制人函證，公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不 存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、 上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)，并承諾目前可預(yù)見的至少未來三個月內(nèi)不會發(fā)生上述重大事項(xiàng)。

　　 三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

　　 本公司董事會確認(rèn)，根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本公司目前不存在應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　 四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　 本公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者及時(shí)注意、充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎、理性投資。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)公告編號：2015-002

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議的通知于2015年4月24日以郵件、電話等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農(nóng)機(jī)股份有限公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人，公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議由董事長章沈強(qiáng)先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 經(jīng)與會董事逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：

　　 1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

　　 公司董事會同意以200，312，251.54元募集資金置換已經(jīng)預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　 公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，且天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見。

　　 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號2015-004）。

　　 表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　 公司董事會同意在確保不影響募集資金投資計(jì)劃以及不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動使用。

　　 公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見。

　　 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號2015-005）。

　　 表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 三、上網(wǎng)公告附件

　　 公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)公告編號：2015-003

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、監(jiān)事會會議召開情況

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議的通知于2015年4月24日以郵件、電話等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農(nóng)機(jī)股份有限公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際親自出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席楊希先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　 二、監(jiān)事會會議審議情況

　　 經(jīng)與會監(jiān)事逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：

　　 1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

　　 監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200，312，251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金。

　　 表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　 監(jiān)事會認(rèn)為，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃以及不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　 表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司監(jiān)事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)公告編號：2015-004

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“星光農(nóng)機(jī)”或“公司”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額為人民幣200，312，251.54元，符合募集資金到帳后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]552號）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5，000萬股，每股發(fā)行價(jià)11.23元，募集資金總額為56，150.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用6，403.59萬元后的募集資金凈額為49，746.41萬元。上述募集資金已于2015年4月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　 二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　 星光農(nóng)機(jī)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　 ■

　　 若本次公開發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目所需資金額，公司將通過自籌解決資金缺口，從而保證項(xiàng)目的正常實(shí)施。本次募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，利用自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，并在本次募集資金到位后予以置換已預(yù)先投入的自籌資金。

　　 三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　 截至2015年4月20日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為200，312，251.54元，具體情況如下：

　　 ■

　　 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行專項(xiàng)鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會審議情況

　　 公司于2015年4月29日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金200，312，251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金，內(nèi)容詳見同日披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2015-002。

　　 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

　　 五、 會計(jì)師鑒證意見

　　 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2015]789-13號），認(rèn)為：

　　 星光農(nóng)機(jī)編制的截止2015年4月20日的專項(xiàng)說明符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了星光農(nóng)機(jī)截止2015年4月20日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　 六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　 保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司出具了《關(guān)于星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　 星光農(nóng)機(jī)本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)履行了必要的法定程序，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求。

　　 保薦機(jī)構(gòu)同意星光農(nóng)機(jī)本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。

　　 七、獨(dú)立董事意見

　　 公司獨(dú)立董事對使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的意見，認(rèn)為：

　　 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行專項(xiàng)鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合公司發(fā)展的需要，公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況已經(jīng)注冊會計(jì)師審核，有關(guān)安排符合中國證監(jiān)會[微博]、上海證券交易所和公司《募集資金管理辦法》關(guān)于募集資金使用及管理的相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

　　 同意公司以200，312，251.54元募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　 八、監(jiān)事會意見

　　 公司于2015年4月29日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200，312，251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金。

　　 九、上網(wǎng)公告文件

　　 1、公司第二屆董事會第四次會議決議公告；

　　 2、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；

　　 3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　 4、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 5、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)公告編號：2015-005

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月29日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東權(quán)益，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃以及不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。內(nèi)容詳見同日披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2015-002。

　　 二、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]552號）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5，000萬股，每股發(fā)行價(jià)11.23元，募集資金總額為56，150.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用6，403.59萬元后的實(shí)際募集資金凈額為49，746.41萬元。上述資金于2015年4月17日全部到位，已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　 星光農(nóng)機(jī)招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　 ■

　　 若本次公開發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目所需資金額，公司將通過自籌解決資金缺口，從而保證項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　 三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　 （一）資金來源

　　 在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買期限在一年以內(nèi)的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　 （二）投資品種

　　 投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款。

　　 （三）投資額度、期限

　　 公司暫時(shí)閑置的募集資金用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的額度不超過人民幣2億元。本次現(xiàn)金管理的投資期限為自董事會審議通過后一年內(nèi)有效。在前述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動使用。

　　 （四）實(shí)施方式

　　 授權(quán)董事長在前述額度內(nèi)具體實(shí)施現(xiàn)金管理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，具體操作由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

　　 四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　 1、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)的）理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)小，處于公司風(fēng)險(xiǎn)可承受和控制范圍之內(nèi)。

　　 2、公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　 五、對公司募集資金投資項(xiàng)目及日常經(jīng)營的影響

　　 1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。

　　 2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東的權(quán)益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。

　　 六、獨(dú)立董事意見

　　 公司獨(dú)立董事對使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的意見，認(rèn)為：

　　 1、公司使用不超過2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　 2、在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營、募投項(xiàng)目建設(shè)等需求的前提下，運(yùn)用部分閑置募集資金擇機(jī)投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金的使用效率，提高現(xiàn)金管理收益，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益。

　　 同意公司使用不超過2億元閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　 七、監(jiān)事會意見

　　 公司于2015年4月29日召開的第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　 在確保不影響募集資金投資計(jì)劃以及不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　 八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　 保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關(guān)于星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》，對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查，發(fā)表意見如下：

　　 1、星光農(nóng)機(jī)使用不超過2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意意見。該事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，有利于提高公司募集資金使用效益。

　　 2、公司經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況良好，在保障生產(chǎn)經(jīng)營、募投項(xiàng)目建設(shè)等需求的前提下，運(yùn)用部分閑置募集資金擇機(jī)投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益。

　　 綜上所述，中航證券同意星光農(nóng)機(jī)運(yùn)用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　 九、上網(wǎng)公告文件

　　 1、公司第二屆董事會第四次會議決議公告；

　　 2、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；

　　 3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　 4、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農(nóng)機(jī)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)公告編號：2015-006

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月29日召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東權(quán)益，在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營、募投項(xiàng)目建設(shè)等需求的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元閑置募集資金擇機(jī)投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均已經(jīng)分別對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2015年4月30日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號：2015-005）。

　　 一、本次使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施情況

　　 本次在授權(quán)額度內(nèi)使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)生1筆，共計(jì)使用閑置募集資金金額為20，000萬元。具體情況如下：

　　 公司于2015年4月29日與中國農(nóng)業(yè)銀行(3.93, -0.03, -0.76%)股份有限公司湖州吳興支行簽署《理財(cái)產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)和客戶權(quán)益說明書-保本浮動收益型》，具體內(nèi)容如下：

　　 （1）產(chǎn)品名稱：“匯利豐”2015年第5281期對公定制人民幣理財(cái)產(chǎn)品

　　 （2）幣種：人民幣

　　 （3）金額：20，000萬元

　　 （4）產(chǎn)品類型：保本浮動收益型，預(yù)期凈年化收益率4.20%/年或2.60%/年

　　 （5）期限：71天

　　 （6）認(rèn)購日：2015年4月29日

　　 （7）起息日：2015年4月30日

　　 （8）到期日：2015年7月10日

　　 （9）資金來源：閑置募集資金

　　 （10）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：與中國農(nóng)業(yè)股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　 （1）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)的）理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)小，處于公司風(fēng)險(xiǎn)可承受和控制范圍之內(nèi)。

　　 （2）公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　 三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　 1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。

　　 2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東的權(quán)益。

　　 四、公告前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　 截至本公告日前十二個月公司沒有使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的情況。

　　 五、備查文件

　　 與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行簽署的《理財(cái)產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)和客戶權(quán)益說明書-保本浮動收益型》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日