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星光農(nóng)機2015年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:603789證券簡稱:星光農(nóng)機公告編號:2015-019
星光農(nóng)機股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告:
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2015年7月1日
(二)股東大會召開的地點:浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街1688號公司行政樓VIP會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
27
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)
135,041,400
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
67.52
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長章沈強先生主持,會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式本次股東大會的召集、召開、決策程序,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席6人,董事錢菊平、朱豫江、傅忠紅因工作原因未能出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會秘書周國強先生出席了會議;其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于補充完善及修正《公司章程》并辦理相應工商變更登記的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例(%)
票數(shù)
比例(%)
票數(shù)
比例(%)
A股
135,039,100
99.99
2,300
0.01
0
0.00
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
提交本次大會審議的議案只有1個,為特別決議事項,已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意后通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:通力律師事務(wù)所
律師:王利民、梁宏俊
2、律師鑒證結(jié)論意見:
本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會的出席會議人員資格合法有效,本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、上海證券交易所要求的其他文件。
星光農(nóng)機股份有限公司
2015年7月1日
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