本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　　重要內(nèi)容提示：

　　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年9月7日

　　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街1688號(hào)公司行政樓VIP會(huì)議室

　　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)章沈強(qiáng)先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事楊希與施健因工作原因未能出席；

　　　3、董事會(huì)秘書(shū)周國(guó)強(qiáng)先生出席了會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　　二、議案審議情況

　　　(一)非累積投票議案

　　　1、議案名稱：關(guān)于審議《2015年中期利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

　　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　　表決情況：·

　　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　　提交本次大會(huì)審議的議案只有1個(gè)，為特別決議事項(xiàng)，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意后通過(guò)。

　　　三、律師見(jiàn)證情況

　　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

　　　律師：王利民、陳軍

　　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　　四、備查文件目錄

　　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　　3、上海證券交易所[微博]要求的其他文件。

　　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　　2015年9月7日

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