星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告（編號：2016-054）

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年5月25日收到公司獨立董事洪暹國先生提交的書面辭職報告。洪暹國先生因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去所擔(dān)任的董事會戰(zhàn)略與投資委員會和提名委員會相應(yīng)職務(wù)，其辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于洪暹國先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，洪暹國先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此之前，洪暹國先生將依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨立董事職責(zé)。

　　洪暹國先生確認(rèn)，其與公司董事會沒有不同意見，亦無其他事項需要通知公司股東及債權(quán)人。洪暹國先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，公正獨立，為董事會科學(xué)決策和保護(hù)廣大股東利益發(fā)揮了積極作用。公司董事會對洪暹國先生在職期間對公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　董事會

　　2016年5月25日

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